De acuerdo con un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sebplac), cinco ex funcionarios y un empresario venezolano del sector seguro están involucrados en el lavado de dinero a través del Banco Privado de Andorra y el Banco Madrid. Los ex viceministros del sector eléctrico, Nervis Villalobos y Javier Alvardo; el ex gerente de Pdvsa, Francisco Jiménez Villarroel; el ex director de la Disip, Carlos Aguilera, el ex vicecanciller, general Alcides Rondón; y el propietario de Seguro Constitución, Omar Farías, habrían efectuado operaciones en bolívares y dólares a través de una oficina del BPA ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, que tuvo como máximo jefe a un directivo de la entidad financiera andorrana, Xavier Mayol González, según denunció en 2012 el comisario jubilado del Cicpc, Norman Puerta, a quien le congelaron más de un millón de dólares en Andorra, bajo sospecha de lavado de dinero. Los venezolanos involucrados en este caso contaban con un historial de denuncias por negocios irregulares con recursos del Estado, indagaciones que no reportaron mayores avances en territorio nacional. Hasta la fecha ningún miembro del Ejecutivo nacional o del Ministerio Público se ha pronunciado. Pero el silencio en el país es inversamente proporcional al escándalo internacional que provoca el lavado de dinero proveniente de Venezuela, por lo que se espera que los próximos días nuevos nombres se sumen a la conexión de Andorra.
