El empresario venezolano Roberto Rincón, propietario de la empresa Tradequip y de más de 16 compañías en América Latina y el Caribe, EEUU y España, fue detenido el 17 de diciembre e Houston, señalado por las autoridades estadounidense de lavado de dinero. Junto a Rincón, de 55 años y originario de Maracaibo, quedó en prisión su socio, el también marabino, pero residenciado en Miami, Abraham Shiera. En febrero de 2010 una de las compañías de Rincón. Ovarb, vendió con sobreprecio plantas eléctricas a Bariven. En julio de 2014, su nombre estuvo vinculado a la captura del exdirector de Inteligencia Militar, general Hugo Carvajal, quien fue atrapado por la DEA en Aruba bajo cargos de narcotráfico. El oficial venezolano, hoy diputado electo por el estado Monagas, llegó a la isla del Caribe en un avión de Rincón. Quedó en libertad casi inmediatamente por decisión del Reino de Holanda. Según Pedro Mario Burelli, asesor político exiliado en EEUU, Carvajal y Rincón son compadres.
