Banco Privado de Andorra

Uno de las principales entidades bancarias de Andorra, con sede en Panamá y Luxemburgo. Tiene más de 50 años de experiencia en el mundo financiero y tiene una capacidad de negocios de hasta 6.400 millones de euros, según su propia página. De acuerdo con la versión del comisario del Cicpc, ex director nacional Antidrogas, Norman Puerta, en 2006 el director de ese banco, Xavier Mayol González, abrió una oficina en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (Ccct), para captar dólares y bolívares de venezolanos. En 2011 esta entidad financiera compró el Banco de Madrid. El 10 de marzo de 2015, Estados Unidos señaló a la Banca Privada de Andorra (BPA) por prestarse a presuntos acto de lavado de dinero de organizaciones criminales rusas, y de la empresa estatal venezolana Pdvsa, en el caso de esta última por el monto de 2 mil millones. El 16 de marzo, mediante una notificación en la página web de la empresa, la institución avisó que despidió a tres miembros de la Junta Directiva por estos casos. En Venezuela, entre los implicados en el lavado de dinero están los funcionarios vinculados al chavismo Carlos Aguilera, Francisco Jiménez y Alcides Rondón; así como los ex gerentes de Pdvsa, Javier Alvarado, Nervis Villalobos y Francisco Jiménez Villarroel.