Martin Lustgarten

Empresario austríaco-venezolano. De acuerdo con la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cotizó 1989 para Corporación Finantrust, C.A. Fue acusado en Caracas de asesinar a sus socios en 2006: a la asesora de finanzas Ivonne Milanés y a Antonio José Moros. El proyecto periodístico conocido como los «papeles de Panamá» reveló que formó parte de más de 12 compañías y fundaciones de paraísos fiscales, con montos entre $40 millones y $100 millones resultantes del narcotráfico colombiano. A pesar de ser investigado por una corte de Estados Unidos, quedó en libertad, y según el reportaje publicado por www.panamapapers.com, “los movimientos bancarios que no encontraron los fiscales quedaron guardados en Mossack Fonseca, cuyos documentos ahora muestran que hizo transferencias desde las compañías colombianas Induitex LTDA y SBT S.A., incluidas en 2013 en la lista Clinton por tráfico de drogas”. De igual modo, en 2007 creó en Hong Kong Flametree Holdings Corp Limited, una empresa con un capital de $10 mil, que en 2008 pasó $15 millones con dinero procedente de compra de mercancía en Asia y venta de oro. Esta empresa también recibió dinero sospechoso de casas de bolsas de México y de venezolanos investigados por irregularidades cambiarias.