Ex profesor del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad de Miami, Estados Unidos. El académico, de 73 años, es experto en el tema del lavado de dinero en Latinoamérica y coautor del libro “Drug Trafficking, Organized Crime and Violence in the Americas Today” (2015). Lee más en su perfil.
Perfil
El 18 de noviembre de 2019 fue acusado por un tribunal federal de Nueva York, por cargos de conspiración para lavar dinero y lavado de dinero de al menos US$3 millones, procedentes de un esquema de obras públicas de Venezuela, a través de presuntos depósitos que recibió en 14 cuentas bancarias que abrió en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
El académico compareció ante la corte federal de Miami y, tras pagar una fianza de US$300.000, fue puesto en libertad. Sin embargo, siete meses después, el 1 de junio de 2020, Begley se declaró culpable ante un tribunal de federal de Manhattan.
De acuerdo con un perfil publicado en InSight Crime el 20 de noviembre de 2019, Beagley abrió una cuenta en un banco de Florida, bajo el nombre de una empresa, en noviembre de 2016. Asimismo, entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, recibió cuatro depósitos de US$200.000 desde una presunta empresa de alimentos de los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, entre marzo y agosto de 2018, recibió US$1.7 millones, los cuales fueron retirados a través de cheques por US$1.1 millones. De ese dinero, US$92.000 fueron transferidos a la cuenta personal del académico.
Según la fiscalía estadounidense, las cuentas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos pertenecían a un empresario colombiano, y el dinero era producto de “soborno y malversación en Venezuela”.
El académico
Entre 1991 y 1995 fue decano asociado de la Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Anteriormente, de desempeñó como profesor de e Política Comparada y Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins.
De acuerdo con un perfil publicado por El Pitazo el 19 de noviembre de 2019, Bagley también fue consultor experto en temas como tráfico de drogas, lavado de dinero y seguridad pública para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA) y los gobiernos de varios países latinoamericanos.
El 10 de noviembre de 2021, la justicia estadounidense solicitó un año de prisión para Bagley.
Por su parte, la defensa del académico pidió a Jed Rakoff, el juez que preside el caso, que la sentencia equivalga al tiempo que Bagley pasó en prisión desde su detención en octubre de 2019.
De acuerdo con una nota de El Tiempo, publicada el 11 de noviembre de 2021, la defensa de Bagley envió un memorando a la Corte del distrito sur de Nueva York en el que destacan datos que vinculan al académico con el empresario colombiano Alex Saab. “Según Bagley, el primer trabajo que hizo para Saab fue el de intentar buscarle visa a su hijo Shadi, sin obtenerla por las dudas que agencias federales ya tenían en torno al hombre de Maduro. También dice que le encomendaron dar una opinión sobre la política local y evaluación de riesgos en Guatemala, en donde Saab quería iniciar algunos negocios”, dice el texto publicado por el diario.
El 16 de noviembre de 2021, de acuerdo con una nota de Reuters, Bagley fue condenado a seis meses de prisión por la justicia estadounidense, tras declararse culpable de los cargos de ayudar a lavar fondos de Venezuela en nombre del empresario Alex Saab.
Datos Básicos
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