El mes de abril de 2016 inició con la publicación de un conjunto de investigaciones periodísticas de distintas partes del mundo -desarrolladas por más de 300 periodistas, 100 medios de comunicación- a partir de un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) basado en la filtración más grande de la historia conocida como #PanamaPapers: 2.600 gigabytes en documentos confidenciales de la firma panameña Mossack Fonseca, que fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y hoy develan operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos por parte de personalidades de diversos países. Conoce a los polémicos clientes venezolanos de Mossack Fonseca investigados por el periodismo nacional:
Datos Básicos
|Por Clasificar|
PanamaPapers
PanamaPapers
VENEZUELA
Casos 14
| Eudomario Carruyo | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Omar Farías Luces | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Pedro Torres Ciliberto | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Jesús Villanueva | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Víctor Cruz Weffer | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Javier Bertucci | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Pancho Pardo | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Adrián Velásquez Figueroa | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Claudia Díaz Guillén | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Desiré Obadía | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Gonzalo Tirado | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Martin Lustgarten | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Leopoldo Castillo Bozo | está siendo investigada | Es Presente | ||
| Gabriel Castillo Bozo | está siendo investigada | Es Presente |
Propiedad 1
| Asociada | Grupo Yammine | Es Presente |
